Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Aang Okta Wijaya
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/mahkamah.v2i2.578
Abstract
This study explores the legal responsibilities of notaries in reporting suspicious financial transactions as part of implementing the Know Your Customer (KYC) Principle. As public officials, notaries are bound by confidentiality obligations; however, in the context of anti-money laundering and counter-terrorism financing efforts, they are also required to report suspicious activities. The research applies a normative juridical approach using qualitative methods that focus on legal document analysis. The findings indicate that the notary's reporting obligation does not violate the confidentiality principle, as it is protected by law through both preventive and repressive legal safeguards. Proper implementation of the KYC Principle and due diligence allows notaries to actively contribute to financial integrity while minimizing their legal risk.
Keywords
Confidentiality; KYC; Legal Protection; Notary
How to Cite

Aang Okta Wijaya (2025). Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2). https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.578

Aang Okta Wijaya, "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa," Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 2, 2025.

Aang Okta Wijaya. "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 2, 2025.

Aang Okta Wijaya. "Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa." Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 2 (2025).

Aang Okta Wijaya (2025) 'Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa', Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2). doi: 10.62383/mahkamah.v2i2.578.

Aang Okta Wijaya. Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Strategi E Commerce dalam Memilih Hukum dan Forum untuk Menghindari Konflik Yurisdiksi pada Transaksi Lintas Batas

Allaysha Adindaputri Kirani; Gunardi Lie

Analisa Dalil ‘Urf terhadap Ritual Panggih Manten dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Dusun Pengkol Kecamatan Mantingan

Teguh Eka Prasetya; Zahra Shoibatun; Iman Nur Hidayat; Rashda Diana

Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan di Indonesia

Kearen Elvira Naftali; Gunardi Lie

Analisis terhadap Tanggung Jawab Direksi PT Humpus Intermoda Transportasi dalam Tindakan Ultra Vires: Studi Kasus Putusan No. 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL

Muhammad Furqon Thoyzar. RH

Fenomena Speeding serta Ancamannya dalam Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika

Kerja Sama Strategis Joint Venture dalam Bisnis Internasional dan Perlindungan Hukum Pihak Indonesia

Aryanti Agripina Winata; Gunardi Lie
Tren Sitasi Jurnal