Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas
Pegadaian as a non-bank financial institution has a strategic role in collecting funds and distributing financing through various financial services. This makes it a potential means for perpetrators of money laundering to disguise the proceeds of their crimes. Therefore, the government together with PT. Pegadaian implements a money laundering prevention policy, including the implementation of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). This study aims to analyze the implementation of CDD and EDD carried out at PT. Pegadaian Pancoran Mas Branch. The research method applied is through a qualitative descriptive approach, using data collection techniques through documentation, interviews, and observations originating from three sources, including compliance officers and related parties who handle the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU PPT) program.
Rafka Muhammad Rizki & Lati Sari Dewi (2025). Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1533
Rafka Muhammad Rizki; Lati Sari Dewi, "Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas," Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 3, no. 3, 2025.
Rafka Muhammad Rizki; Lati Sari Dewi. "Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas." Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 3, no. 3, 2025.
Rafka Muhammad Rizki; Lati Sari Dewi. "Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas." Jurnal Ekonomi dan Keuangan 3, no. 3 (2025).
Rafka Muhammad Rizki & Lati Sari Dewi (2025) 'Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas', Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 3(3). doi: 10.61132/moneter.v3i3.1533.
Rafka Muhammad Rizki; Lati Sari Dewi. Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode Customer dan Enhanced Due Diligence di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2025;3(3).
Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ayesa Venia; Melsya Noviriza Lutfia Asma; Syifa Az Zahra; M. Yusuf Bahtiar
Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan BI terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar dalam IDX80 Periode 2019-2024
Wisnu Hari Nugraha Bintoro; Destian Andhani
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa dan Mahasiswi dalam Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik
Dendi Afrizal; Muhammad Mudzakkir
Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang
Naela Farkhati; Agus Supriatna
Analisis Efisiensi dan Produktivitas Sektor Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Lampung
Gilang Wicaksono; Emi Maimunah
Optimalisasi Layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui Pengelolaan Manfaat Pensiun Berkala, Manfaat Lain, dan Iuran Sukarela
Syarifudin Yunus